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云南旅游股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

日期:2019-09-19 16:34

  证券代码:002059          证券简称:云南旅游               公告编号:2019-079

  云南旅游股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年9月17日在公司会议室召开,会议通知于当天以电话及口头方式发出,会议应出席董事九名,实际出席董事九名。公司新一届董事共同推举张睿先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票并逐项表决的方式,通过了以下议案:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

  选举张睿先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于确定公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会提名委员会工作细则的有关规定,经公司董事长张睿先生提名,公司第七届董事会选举产生了董事会提名委员会新一届委员,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。第七届董事会提名委员会成员为龙超(召集人)、王军、程旭哲。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于确定公司第七届董事会战略、审计和薪酬与考核委员会委员的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会战略、审计和薪酬与考核委员会工作细则的有关规定,经公司提名委员会提名,公司第七届董事会选举产生了董事会战略、审计和薪酬与考核委员会新一届委员,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满,成员情况如下:

  战略委员会:张睿(召集人)、王军、龙超、鲁宁、程旭哲

  审计委员会:王军(召集人)、杨向红、金立

  薪酬与考核委员会:杨向红(召集人)、龙超、王军

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任孙鹏先生为公司总经理。任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ()和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(    公告编号:2019-081)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任郭金先生为公司董事会秘书。任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ()和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(    公告编号:2019-081)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任周克军女士、陈钧先生、卢亚群先生、毛新礼先生、郭金先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ()和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(    公告编号:2019-081)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任唐海成先生为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ()和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(    公告编号:2019-081)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任刘伟先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。