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[监事会]云南旅游:第六届监事会第二十六次(临时)会议决议公告

日期:2019-09-27 18:38

[监事会]云南旅游:第六届监事会第二十六次(临时)会议决议公告   时间:2018年11月27日 20:46:46 中财网    

[监事会]云南旅游:第六届监事会第二十六次(临时)会议决议公告


证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2018-116



云南旅游股份有限公司

第六届监事会第二十六次(临时)会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“云南旅游”)第六届监事会第二
十六次(临时)会议于2018年11月22日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2018
年11月27日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表
决的方式,审议通过了以下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东变更同
业竞争承诺的议案》。监事会认为:本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司变
更有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公
司章程》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,根据实际情况,在维护上市
公司及中小股东利益的前提下,作出新的安排,有利于公司的整体发展。同意该议
案并将此议案提交公司股东大会审议;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《云南旅游股份有限公司
关于向云南世博旅游控股集团有限公司申请借款及担保额度的议案》。监事会认为:
本次公司向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司借款事项,节约了融资成本,
提高了资金使用效率,关联交易利率公允。同意该议案并将此议案提交公司股东大
会审议。


特此公告






云南旅游股份有限公司监事会

2018年11月28日


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